青海贤成矿业股份有限公司公告(系列)_焦点透视_新浪财经

  证券代码:600381 的股本省略:圣Hyun Cheng 公报编号2013-031

  青海Hyun Cheng矿业公司提供货物提供货物有限公司

  第五届董事会二十八次讨论结果公报

  董事会和公司全体的董事授权、给错误的劝告性辩解或优异的没遇到,而且其满足的确实性。、诚实和完整性承当关于个人的简讯和协同责任。。

  青海Hyun Cheng矿业公司提供货物提供货物有限公司(以下省略”公司”或”我司”)于2013年3月28日以电子邮件和副本的方法收回传唤第五届董事会此外的十八次讨论的预告,讨论于2013年4月1日午前10:30以现场联合集团交流的方法在公司讨论室传唤。讨论应由8位董事列席。,列席讨论并对5位董事停止提议。,3票加入,公司的大约掌管列席了讨论。。这次讨论的传唤、进行开票的方法契合关心规则。,确立或使安全的结果是合法无效的。。

  于此公司董事长臧静涛医疗设备的实体、董事长行使应变量,而且被奇纳河证监会青海接管局及递交所认定为官能不足使应付股票上市的公司董监高行使应变量人选,公司董事黄罕见医疗设备。、易永健医疗设备,公司的孤独董事、王汉琦医疗设备、裴永红未婚妻已部分辞去董事会行使应变量。、孤独董事应变量,董事会名声手续费名声廖志为、陶亚东使应付公司董事和萧峰。、钱英、陈安昌使应付该公司的孤独董事。。

  这次讨论与会董事仔细评议了互插事项后,结果列举如下。:

  一、廖志医疗设备的评议与经过、陶亚东医疗设备使应付公司董事,并相干到可取之处。

  开票处境:8票加入。。, 0票支持, 0弃权。

  二、何晓峰医疗设备的评议与经过、钱莹未婚妻、陈安昌医疗设备使应付该公司的孤独董事并相干到;

  开票处境:8 票加入,0 票支持, 0弃权。

  公司的孤独董事对SU有孤独的联想。,列举如下:

  1、原因咱们的懂和名声,廖志医疗设备、陶亚东医疗设备装备的材料,廖志医疗设备、陶亚东医疗设备无公司条例。、《上市判定》、公司条例和那个关心法度、法规的规则,契合股票上市的公司董事断言的。

  2、原因咱们的懂和名声,何晓峰医疗设备、钱莹未婚妻、陈安昌医疗设备装备的材料,何晓峰医疗设备、钱莹未婚妻、陈安昌医疗设备有资历使应付股票上市的公司董事。,契合青海Hyun Cheng矿业公司提供货物提供货物有限公司《公司条例》规则的供职要求,同时也有着奇纳河证监会《关心在股票上市的公司开展孤独董事机构的有指导意义的事物联想》所断言的孤独性,包孕咱们公司。,加入孤独董事的股票上市的公司总量不多。

  三、评议和经过传唤高音部暂时沙举动的提议

  原因民族性关心法度法规和断言,而且我公司条例的关心规则。,董事会该当评议并约束力前述的弥补事项、孤独董事的选择后,使合作大会也应相干到评议。,使合作大会评议后,他们可以正式起航。。

  暂时使合作大会评议的可取之处是::

  1、《关心廖志医疗设备使应付公司第六感觉届董事会董事的可取之处》;

  2、陶亚东医疗设备使应付第六感觉届董事会局长的可取之处;

  3、《关心何晓峰医疗设备使应付公司第六感觉届董事会孤独董事的可取之处》;

  4、《关心钱莹未婚妻使应付公司第六感觉届董事会孤独董事的可取之处》;

  5、陈安昌医疗设备使应付第六感觉博孤独董事的可取之处;

  董事会并使能够公司经营层原因公司现实任务达成协议确定这次暂时使合作大会传唤的详述的工夫、得名次和收回讨论预告以验明。。

  开票处境:开票处境: 8票加入。。, 0票支持, 0弃权。

  以此方式预告。

  青海Hyun Cheng矿业公司提供货物提供货物有限公司

  董事会

  2013年4月1日

  简历附上董事:

  廖智,男,1976年1月生产,汉族,卒业于华中理工科大学,本科卒业布道,主任会计权杖师,94年四月至95月交通堆积深圳开展集中性会计权杖子公司,95年3月至2000年11月,交通堆积深圳分支形成,称呼委派会计权杖,99,他使应付该机关的两级专家。,2000年11月至2003日,招商堆积深圳黄冈支店 任客户干才 ,2003至2008年度,公司堆积部副干才。,2008年至2011年,任黄冈支店贩卖部副总统,2011到这点为止,深圳金瑞格融资授权提供货物有限公司任副总统。

  陶亚东,男,汉族,1982年5月生产,卒业于北京的旧称大学,硕士,,北京的旧称正良俊策经营顾及提供货物有限公司,装饰理财部干才;,Kingdee软件(奇纳河)提供货物有限公司,签订协议群经营部总干才、PMO副总干才;,深圳金磊阁装饰顾及提供货物有限公司,董事总干才。

  何萧风,男,1978年-1984年,他在北京的旧称大学课题经济(77级)并腰槽了布道。,1984—1992,北京的旧称大学经济院。,1986,1989在新华社。,香港省西北经济书信集中性应付R;香港装饰堆积的推测课题与事情练习;1998到这点为止,北京的旧称大学是教师,坦率的装饰堆积学,资产市场与财政机构、装饰签订协议评价、奇纳河证券市场及那个航线,曾任经济院财务系主任,Pekin,义不容辞的北京的旧称大学经济院财务系教育者。、博士生管理者。探讨方针的确定是:装饰堆积学、聚会资产运营、国际装饰与风险装饰、附件重组推测。

  钱英,女,1963年2月生产,法学硕士,曾在北京的旧称国际相干全体教职员应付教学任务。自1989起使应付兼任求婚者。,1994年就任北京的旧称五环求婚者事务所开端应付全部时间求婚者任务并为五环所落实合伙人,他于2010就任北京的旧称汉卓法度公司,并发生合作伙伴。,国际事务部首座求婚者。具有在客商指示方向装饰、附件与收买、聚会重组改制、风险装饰、股权装饰、在国际化等疆土装备法度保养的练习经验,它代表了非常大型材多国公司和国际聚会。、电信技术、化学勤劳、创造、体育、颁布和广效传播媒介,而且非常那个勤劳和疆土。、重组、并购事情。

  陈安昌,男,1953年1月生产,华中理工大学,获经济硕士学位;1990年度腰槽奇纳河求婚者执业资历证书。。1970年终:下乡知青;1971年终至1982:武汉钢铁公司任务;

  1982年终,1987:武汉汽车探讨所,安排或处理,科长;1987年终至1993:奇纳河堆积湖北省分支形成,外币相信科和三资聚会相信科,科长;1993年终以后:招商堆积深圳分支形成、广州分支形成副总统、奇纳河招商堆积国际堆积、离开海岸的机关、人文资源部、法度部、合规部副总干才和相信审批机关,财政租约公司风险把持手续费主任。

  证券代码:600381 的股本省略:圣Hyun Cheng 公报编号2013-032

  青海Hyun Cheng矿业公司提供货物提供货物有限公司

  S十七届政务会第五次讨论公报

  中西部及东部各州的县议会和公司的领地监事授权、给错误的劝告性辩解或优异的没遇到,而且其满足的确实性。、诚实和完整性承当关于个人的简讯和协同责任。。

  我公司中西部及东部各州的县议会于2013年3月29日以副本和电子邮件的方法收回传唤第五届中西部及东部各州的县议会第十七次讨论的预告,讨论于2013年4月1日午前11:00以现场提议的方法在公司讨论室传唤。讨论由2位监事列席。,现实伴随讨论,开票进行选举2位监事。。这次讨论的传唤、进行开票的方法契合关心规则。,确立或使安全的结果是合法无效的。。

  中西部及东部各州的县议会主席李一鸣医疗设备辞去了董事会主席行使应变量。、中西部及东部各州的县议会主席的工作,玛拉未婚妻,职员代表遗产管理人,从公司的退职。,讨论上,监事仔细思索了关心事项。,以2票加入。,0票支持,0弃权经过了《关心补充杨露杨未婚妻、冯伟明医疗设备使应付公司监事,并相干到给该公司。。

  使合作大会进行选举的2名监事将与经公司员工代表大会进行选举发生的1名员工代表监事协同结合公司第五届中西部及东部各州的县议会。

  以此方式预告。

  青海Hyun Cheng矿业公司提供货物提供货物有限公司

  中西部及东部各州的县议会

  2013年4月1日

  简历附上掌管:

  杨露杨,女,1967年1月生产,华中理工科大学(华中理工大学),术语布道。1988年7月至1994年12月,广东核电带电的上升部技师、助理安排或处理、安排或处理。1995年1月至2007年5月,广东核电勤劳开展部签订协议干才、书信网络总安排或处理。2007年6月至2008年6月,发生智库开展规划机关的书信安排或处理。2008年7月到这点为止,深圳恒信电子提供货物有限公司是深圳的首座财务官。。

  冯伟明,男,1968年8月生产,韶关全体教职员计算器使用权专家,1989年07月至1992年07月,韶关市工商局任务权杖,1992年07月至1998年10月,顺德市社会承保权杖工,1998年11月至2000年10月,顺德祥田科技提供货物有限公司总干才,2000年11月到此,承德亮华带电的总干才安。

  青海Hyun Cheng矿业公司提供货物提供货物有限公司

  孤独董事攻读学位者国家的

  国家的人 陈安昌 ,作为青海Hyun Cheng矿业公司提供货物提供货物有限公司第五届董事会孤独董事攻读学位者,现外面的国家的自己与青海Hyun Cheng矿业公司提供货物提供货物有限公司经过在自己使应付该公司孤独董事音长授权不存在普通的感情自己孤独性的相干,详述的辩解列举如下:

  一、我和我的直系亲属、次要社会相干缺席的公司或其隶属聚会中。;

  二、我和我的直系亲属无指示方向或间接得来的加入该公司已发行提供货物的1%或1%前文;

  三、我和我的直系亲属故障该公司流行音乐十大畅销唱片使合作;

  四、我和我的直系亲属缺席的指示方向或间接得来的加入该公司已发行提供货物5%或5%前文的使合作单位供职;

  五、我和我的直系亲属缺席的该公司前五名使合作单位供职;

  六、最亲近的某年级的学生我无列出前五项。;

  七、我无为公司或其隶属聚会装备资产。、法度、经营顾及、技术顾及保养;

  八、我无从股票上市的公司和它的M腰槽更多的书信。、未窗侧的那个合法权利;

  九、自己契合公司条例规则的供职要求。。

  此外,包孕青海Hyun Cheng矿业公司提供货物提供货物有限公司在内,我同样一体孤独董事。股票上市的公司总量不再。

  我完整认识到孤独董事的应变量。,确保前述的辩解失实。、完整性和诚实,无虚伪辩解或给错误的劝告性做代理商。,我完整懂虚伪辩解的恶果。。上海股票交易所可以验明其资历和孤独性。。在我使应付公司孤独董事音长,信守奇纳河证券监督经营手续费的规则。、规则、上海股票交易所事情判定的预告和断言,接见上海股票交易所的接管,确保你有十足的工夫和生气来执行你的应变量。,作出孤独的断定,故障公司的次要使合作、现实把持人或许那个单位或许关于个人的简讯的感情。

  国家的人:陈安昌

  2013年3月28日

  青海Hyun Cheng矿业公司提供货物提供货物有限公司

  孤独董事攻读学位者国家的

  国家的人 何萧风 ,作为青海Hyun Cheng矿业公司提供货物提供货物有限公司第五届董事会孤独董事攻读学位者,现外面的国家的自己与青海Hyun Cheng矿业公司提供货物提供货物有限公司经过在自己使应付该公司孤独董事音长授权不存在普通的感情自己孤独性的相干,详述的辩解列举如下:

  一、我和我的直系亲属、次要社会相干缺席的公司或其隶属聚会中。;

  二、我和我的直系亲属无指示方向或间接得来的加入该公司已发行提供货物的1%或1%前文;

  三、我和我的直系亲属故障该公司流行音乐十大畅销唱片使合作;

  四、我和我的直系亲属缺席的指示方向或间接得来的加入该公司已发行提供货物5%或5%前文的使合作单位供职;

  五、我和我的直系亲属缺席的该公司前五名使合作单位供职;

  六、最亲近的某年级的学生我无列出前五项。;

  七、我无为公司或其隶属聚会装备资产。、法度、经营顾及、技术顾及保养;

  八、我无从股票上市的公司和它的M腰槽更多的书信。、未窗侧的那个合法权利;

  九、自己契合公司条例规则的供职要求。。

  此外,包孕青海Hyun Cheng矿业公司提供货物提供货物有限公司在内,我同样一体孤独董事。股票上市的公司总量不再。

  我完整认识到孤独董事的应变量。,确保前述的辩解失实。、完整性和诚实,无虚伪辩解或给错误的劝告性做代理商。,我完整懂虚伪辩解的恶果。。上海股票交易所可以验明其资历和孤独性。。在我使应付公司孤独董事音长,信守奇纳河证券监督经营手续费的规则。、规则、上海股票交易所事情判定的预告和断言,接见上海股票交易所的接管,确保你有十足的工夫和生气来执行你的应变量。,作出孤独的断定,故障公司的次要使合作、现实把持人或许那个单位或许关于个人的简讯的感情。

  国家的人:何萧风

  2013年3月28日

  青海Hyun Cheng矿业公司提供货物提供货物有限公司

  孤独董事攻读学位者国家的

  申报人钱莹,作为青海Hyun Cheng矿业公司提供货物提供货物有限公司第五届董事会孤独董事攻读学位者,现外面的国家的自己与青海Hyun Cheng矿业公司提供货物提供货物有限公司经过在自己使应付该公司孤独董事音长授权不存在普通的感情自己孤独性的相干,详述的辩解列举如下:

  一、我和我的直系亲属、次要社会相干缺席的公司或其隶属聚会中。;

  二、我和我的直系亲属无指示方向或间接得来的加入该公司已发行提供货物的1%或1%前文;

  三、我和我的直系亲属故障该公司流行音乐十大畅销唱片使合作;

  四、我和我的直系亲属缺席的指示方向或间接得来的加入该公司已发行提供货物5%或5%前文的使合作单位供职;

  五、我和我的直系亲属缺席的该公司前五名使合作单位供职;

  六、最亲近的某年级的学生我无列出前五项。;

  七、我无为公司或其隶属聚会装备资产。、法度、经营顾及、技术顾及保养;

  八、我无从股票上市的公司和它的M腰槽更多的书信。、未窗侧的那个合法权利;

  九、自己契合公司条例规则的供职要求。。

  此外,包孕青海Hyun Cheng矿业公司提供货物提供货物有限公司在内,我同样一体孤独董事。股票上市的公司总量不再。

  我完整认识到孤独董事的应变量。,确保前述的辩解失实。、完整性和诚实,无虚伪辩解或给错误的劝告性做代理商。,我完整懂虚伪辩解的恶果。。上海股票交易所可以验明其资历和孤独性。。在我使应付公司孤独董事音长,信守奇纳河证券监督经营手续费的规则。、规则、上海股票交易所事情判定的预告和断言,接见上海股票交易所的接管,确保你有十足的工夫和生气来执行你的应变量。,作出孤独的断定,故障公司的次要使合作、现实把持人或许那个单位或许关于个人的简讯的感情。

  国家的人:钱英

  2013年3月28日

  青海Hyun Cheng矿业公司提供货物提供货物有限公司

  孤独董事名声国家的书

  名声人青海Hyun Cheng矿业公司提供货物有限董事会名声手续费,现就名声何晓峰医疗设备、钱莹未婚妻、陈安昌医疗设备等三人造公司第五届董事会孤独董事攻读学位者颁发外面的国家的,被名声人与咱们公司经过无普通的相干。,详述的辩解列举如下:

  名声是为了满足知识被名声人的事业。、学历、学衔、详述的任务经验、归根结底是兼任任务。,被名声人写加入发生第五届董事会攻读学位者。:孤独董事攻读学位者宣言,被名声人思索名声人。

  一、原因法度、行政规章及那个关心规则,有着股票上市的公司董事资历的;

  二、契合要求的委派要求;

  三、有着奇纳河证监会《关心在股票上市的公司开展孤独董事机构的有指导意义的事物联想》所断言的孤独性:

  1、被名声人及其直系亲属、次要社会相干缺席的我公司及其隶属聚会;

  2、被名声人及其直系亲属不指示方向或间接得来的加入,它故障股票上市的公司的流行音乐十大畅销唱片使合作。;

  3、被名声人及其直系亲属缺席的指示方向或间接得来的加入该股票上市的公司已发行提供货物5%前文的使合作单位供职,他们也无为股票上市的公司的前五名使合作保养。;

  4、被名声者在最亲近的某年级的学生中无前述的三项。;

  5、被名声人不为本公司及其隶属公司装备财政保养。、法度、经营顾及、技术顾及保养的权杖。

  四、包孕咱们公司。,被名声为孤独董事的股票上市的公司的总量为:。

  本名声人确保前述的辩解失实。、完整性和诚实,无虚伪辩解或给错误的劝告性做代理商。,提案人完整懂虚伪辩解的恶果。。

  青海Hyun Cheng矿业公司提供货物提供货物有限公司

  董事会名声手续费

  2013年4月1日在广州

进入新浪网财政股

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