中国东方航空股份有限公司董事会2014年第4次例会决议公告-股票频道

  可转让证券法典:600115 可转让证券略号:东边航空公司编号:临2014-029

  中国1971东边航空股份股份有限公司

  董事会2014年第4次例会比分公报

  公司和董事会全体船员保证获得A的确凿性。、精密与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性供述或许陆军少校思念承当共同责任。。

  中国1971东边航空股份股份有限公司(以下略号“公司”)董事会2014年第4次例会粉底《公司条例》和《董事运动会事顺序》的必须使用的,由刘少永主席搜集某事物,2014年8月29日在上海国际机场举行旅馆式办公举行。。

  公司董事长刘少永、副主席马旭伦、导演Xu Zhao、顾家丹、李杨闽、唐兵和孤独董事刘克涯、季卫东、李若山、马宇华列席了运动会。。

  列席运动会的董事们告知已收到他们缺少收到。。

  于法明,公司中西部及东部各州的县议会主席、掌管习胜、巴生集、冯金雄和公司的相当多的高级管理任职于插脚了运动会。。

  粉底《人民共和国公司条例》的有关必须使用的,列席运动会的董事人数已走到法定人数。,运动会是合法无效的。。

  运动会由公司董事长刘少永掌管,运动会的头脑举行了议论。,一致协议并作出如次比分:

  一、看重用完公司2014年中期财务用公报发表。

  二、看重用完向确立或使安全机务服务业全资分店并复兴机务工程部的动机。

  1.协议公司将机务服务业事情及其互插联的资产、工作和任职于家具忘了带,复兴全资分店东边航空校园媒体(暂定决议),注册资本不超过43亿元人民币;

  2.协议复兴公司二级有或起作用机构机务工程部;

  3.协议详细家具归因于总经理许诺。

  三、看重用完公司为上海东边航海种植股份有限公司(以下略号“飞培公司”)装修借款保证的动机:

  协议公司为使分支全资分店飞培公司装修借款保证;

  按照粉底公司上市地金科玉律及上市必须使用的的必须使用的,公司为飞培公司装修是你这么说的嘛!借款保证的薪水未走到股东大会看重规范,协议在董事会运转范围内,归因于总经理决议并家具是你这么说的嘛!保证事项。

  待公司签字保证合同时,公司将粉底上市地上市必须使用的的必须使用的进一步地实行消息出版工作。

  四、看重用完公司2014年中期用公报发表。

  专门地公报。

  中国1971东边航空股份股份有限公司

  二〇一四年八月二十九日

  券法典:600115 可转让证券略号:东边航空 编号:临2014-030

  中国1971东边航空股份股份有限公司

  第七届中西部及东部各州的县议会第6次运动会比分公报

  本公司及中西部及东部各州的县议会全体船员保证获得公报灵的真实、精密与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性供述或许陆军少校思念承当共同责任。。

  中国1971东边航空股份股份有限公司(“公司”)第七届中西部及东部各州的县议会第6次运动会粉底《公司条例》和《监事运动会事顺序》的必须使用的,经中西部及东部各州的县议会主席于法鸣搜集某事物,于2014年8月29日在上海召集。

  于法明,公司中西部及东部各州的县议会主席、掌管习胜、巴生集、冯金雄插脚了运动会,监事燕泰胜归因于监事冯金雄替换公认。

  插脚运动会的监事告知已收到会前均已收到这次中西部及东部各州的县议会运动会使充满和运动会资料。

  粉底《人民共和国公司条例》的有关必须使用的,插脚这次运动会的监事已达法定人数,运动会是合法无效的。。

  运动会鉴于法明,公司中西部及东部各州的县议会主席掌管,插脚运动会的监事用完议论,作出如次比分:

  1、中西部及东部各州的县议会以为公司2014年中期财务用公报发表精确地本能的了公司用公报发表期内的财务状况和经纪效果,是成立公允的。

  2、协议董事会看重用完的公司2014年中期用公报发表。

  3、协议董事会看重用完的公司日常关系市动机。

  粉底《可转让证券法》六度音程十八条必须使用的,中西部及东部各州的县议会对公司2014年中期用公报发表主题及摘要举行了复核,并出席的如次复核微量:

  1、公司2014年中期用公报发表的编制和看重顺序适合法度、法规、《公司条例》和公司内部行政制度的各项有关必须使用的;

  2、公司2014年中期用公报发表的灵和体式适合中国1971证监会和上海可转让证券市所的各项必须使用的,所象征的消息从逐个地旁边真实地本能的出用公报发表期内的财务状况和经纪管理等事项;

  3、公司中西部及东部各州的县议会在出席的本微量从前,未撞见插一脚公司2014年中期用公报发表编制和看重的任职于有违背秘而不宣必须使用的的行动。

  专门地公报。

  中国1971东边航空股份股份有限公司

  二〇一四年八月二十九日

(责任编辑:HN022)

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