东方航空:董事会决议公告_股票频道

联系代码:600115联系约分:西方航空公司 公报号:PRO 2010~032

中国1971西方航空使产生兴趣股份有限公司公司归结为书公报

公司和董事会整个职员使安全A的真理。、正确与完整性,对
虚伪记载、给错误的劝告性断言或许大垂下承当共同责任。。
中国1971西方航空使产生兴趣股份有限公司特别感应届董事会(以下约分)
概要的汇合点受远远地细则的药典执行。,经董事
长刘少永集合,2010年6月28日在上海国际机场上等旅社举行。。
公司董事长刘少永、副主席李俊、导演马伦伦、罗朝格、罗祝温和孤独董事刘克涯、吴。

联系代码:600115联系约分:西方航空公司 公报号:PRO 2010~032

中国1971西方航空使产生兴趣股份有限公司公司归结为书公报

公司和董事会整个职员使安全A的真理。、正确与完整性,对
虚伪记载、给错误的劝告性断言或许大垂下承当共同责任。。
中国1971西方航空使产生兴趣股份有限公司特别感应届董事会(以下约分)
概要的汇合点受远远地细则的药典执行。,经董事
长刘少永集合,2010年6月28日在上海国际机场上等旅社举行。。
公司董事长刘少永、副主席李俊、导演马伦伦、罗朝格、罗祝温和孤独董事刘克涯、吴晓根、季卫东、邵瑞清列席了汇合点。列席会
董事们不经宣誓而庄严宣布他们已收到印制的广告和汇合点已知数。。
刘江博,公司中西部及东部各州的县议会主席、掌管Xu Zhao、严泰生、冯金洪,公司的相当高级施行管理人员和关于部门的许诺人。战场远远地药典
董事汇合点事药典的关于药典,列席这次汇合点的董事人数已经过努力到达某事物法定人数。,
汇合点是合法无效的。。
汇合点由公司董事长刘少永掌管,与会的董事们举行了路堤的议论。,讨论并划一经过了如次归结为。
1、公司董事长的讨论与开票、副主席的移动。
承认开票刘少永为特别感应届董事会主席,李俊当选为公司号。
六届董事会副主席,任期与在职的董事会相划一。。
2、在起作用的开票特委会分子的打手势请求的讨论。2
承认开票邵瑞青,第一孤独董事。、吴晓根和吉伟东是公司的特别感应个董事会。
审计和风险施行协商会议分子,邵瑞清为审计和风险施行协商会议主席,
任期与在职的董事会相划一。。
承认开票董事罗朝格、罗竹温和孤独董事邵瑞青是特别感应B的分子。,罗朝格为布局开展协商会议主席,任期与版本
董事会微量划一。
承认开票刘少永董事长、孤独董事刘克涯和季卫东为公司特别感应届董事会提高与薪酬协商会议分子,刘少永是提高和薪酬协商会议主席。,任期
与本董事会微量划一。
承认开票导演马伦伦、罗朝格、孤独董事刘克涯为公司特别感应届董事会航空安全与一带协商会议分子,马须伦为航空安全与一带协商会议主
席,任期与在职的董事会相划一。。
3、T执行经理代表和约的讨论与经过。
承认手续费马旭伦为执行经理。,任期与在职的董事会相划一。。
4、公司副总统的任用与聘用、首座财务官的打手势请求。
承认手续费张建中、李杨闽、赵金玉、唐冰是公司的副总统。,聘用
吴永亮是公司的首座财务官。,任期与在职的董事会相划一。。
5、讨论手续费董事会干事的打手势请求。
承认手续费罗竹平为董事会干事,任期与在职的董事会相划一。。
公司的孤独董事思索了马旭伦。、张建中、李杨闽、赵金玉、唐兵、吴永亮、罗竹平的提高顺序是合法的。。经核准,再管理人员适合法度药典的准许,能胜任工作职责。,上述的3人任用顺序适合关于法度药典。
6、对美国公司存托用证书证明和H公司苗条的的权衡 股权衡量变化。
承认苗条的公司美国存托用证书证明与H 股的衡量,由每股1:100拆分为
每股1:50,同时准许董事会干事许诺使臻于完善拆股相干布置好的东西并签名
相干法度发送。
相干拟定议定书的签名,公司将即时颁布。。
7、讨论经过将上海航空使产生兴趣股份有限公司比例分支投资公司股权推销术给中国东方航空公司大军分支分店的打手势请求。
承认将上航使产生兴趣及其重大支持分店持其中的一部分上海航空食品股份有限公司70%股权、上海航空进出口股份有限公司100%股权和上海航空展开股份有限公司100%股权,以现钞方法引人注目让中国东方航空公司食品投资股份有限公司、Ltd西方航空进出口股份有限公司和西方航空传媒股份有限公司,实践让价钱是由于资产不经宣誓而庄严宣布的看重,并对评价参考书日至产权交割使臻于完善日时刻产生的盈亏账目按相配股权让拟定议定书商定作苗条的后决定。
相干拟定议定书的签名,公司将即时颁布。。
这项打手势请求与行业打手势请求关于。,汇合点副董事长刘少永、李军和罗朝格躲避了由舆论决定。该公司的孤独董事以为,上述的衔接的TAC,适合公司及整个同伴的支持。,为公司同伴公正地。

特意地印制的广告。
中国1971西方航空使产生兴趣有限董事会
中国1971西方航空使产生兴趣股份有限公司中国19716月28日二日电 Eastern Airlines Co., Ltd.- 1-在起作用的中国1971西方航空使产生兴趣股份有限公司关系市及高级施行管理人员供职之孤独董事微量咱们是可是的中国1971西方航空使产生兴趣股份有限公司(以下约分COPA)
立董事,结合特别感应届董事会概要的常务汇合点
议”),并讨论了《将上海航空使产生兴趣股份有限公司比例分支投资公司股权推销术给中国东方航空公司大军分店的打手势请求》。
战场这次汇合点的归结为,董事会承认上海航空使产生兴趣股份有限公司
上海航空食品股份有限公司、上海航空进出口股份有限公司、上海航空展开股份有限公司股权引人注目让给西方航空食品投资股份有限公司(以下约分“中国东方航空公司食品”)、中国1971西方航空进出口股份有限公司(以下约分中国东方航空公司)、西方航空传媒股份有限公司(以下约分西方航空)。
由于中国1971西方食品、中国1971西方航空进出口公司、中国东方航空公司是中国1971西方航空公司的重大支持同伴,公司的关系方,终于,市形式了公司的关系市。。
战场上海联系市所上市药典,、香港联系市所上市药典、引导微量对使成为孤独董事名物的请求、公司孤独董事工作名物药典,由于孤独断定的立脚点,孤独微量如次。
1。董事会讨论该法案时,列席汇合点的关于董事被请求重提。
打手势请求由非相干董事列席并开票由舆论决定。,
汇合点由舆论决定顺序适合法度法规、公司远远地和中国1971西方航空使产生兴趣有限董事会
China Eastern Airlines Co., Ltd.- 2条药典的关于药典。
2. 关于市根据普通顾客条目订立。,适合公司和整个同伴的全体支持。,为公司同伴公正地。
咱们是可是的中国1971西方航空使产生兴趣股份有限公司(以下约分COPA)
立董事,结合特别感应届董事会概要的常务汇合点
汇合点”),他还思索了执行经理连帽大氅的移动。、聘用公司副总统、
首座财务官的打手势请求》、《聘用董事会干事的打手势请求》。
战场这次汇合点的归结为,董事会手续费马伦伦教员为执行经理。
手续费张建中教员、李杨闽教员、赵金玉教员、唐冰教员是该公司的副总统。
理,聘用吴永亮教员为公司财务总监;聘用罗祝平教员为董事会
干事。
战场上海联系市所上市药典,、引导微量对使成为孤独董事名物的请求、公司孤独董事工作名物药典,由于孤独断定的立脚点,孤独微量如次。
咱们都承认。,上述的管理人员的提高顺序是合法的。,经核准,再管理人员适合法度药典的准许,能胜任工作职责。,上述的人事任用顺序适合关于法度药典。。中国1971西方航空使产生兴趣股份有限公司中国1971 Eastern Airlines Co., Ltd.- 3(本页无人物)孤独董事签名
刘克涯 吴小根 邵瑞清

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