深高速(600548)_公司公告_深高速关于召开2019年第一次临时股东大会及2019年第一次A股菲律宾sunbet官网议的通知新浪财经

纽带加密:600548 纽带略语:深快车道 公报号:2019-001

深圳快车道公路分配物分配物有限公司在附近检阅2019年最早的暂时股东大会及2019年最早的A股

类别股东相遇的迂回的

重要件指出:

? 股东大会日期:2019年3月4日? 股东大会采取的网上开票惯例:上海纽带买卖所股东大会网上开票

零碎

深圳快车道公路分配物分配物有限公司(“本公司”或“公司”)谨定于2019年3月4日(周一)检阅本公司2019年最早的暂时股东大会、2019年最早的A股类别股东相遇及2019年最早的H股类别股东相遇(“相遇”、股东大会或这次相遇,带着2019年最早的H股类别股东相遇迂回的另行向H股股东宣布结合竞选),现将关系事项迂回的如次:

一、 相遇的基本情况

(一) 股东大会的典型和相遇

2019年最早的暂时股东大会及2019年最早的A股类别股东相遇

(二) 股东大会会议检阅人:董事会

(三) 开票方法:这次股东大会所采取的付诸表决方法是现场开票和使联播开票(一致的A股市场)相结合的方法

(四) 现场相遇日期、工夫和评价

检阅日期和工夫:2019年3月4日10点开端。00分钟。

相遇评价:深圳福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层本公司相遇室

(五) 使联播开票零碎、开端和完毕日期和开票工夫。

使联播开票零碎:上海纽带买卖所股东大会网上开票零碎使联播开票起止工夫:自2019年3月4日至2019年3月4日采取上海纽带买卖所使联播开票零碎,开票平台经过买卖零碎的开票工夫是提姆。,即9:15至9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票工夫为股东大会检阅当天的9:15-15:00。

格外地通向股东的留意。,每个人结合使联播开票的股东对本公司2019年最早的暂时股东大相遇案的付诸表决(包含合同书、支持、弃权、因未开票或开票不足必不可少的事物穿戴的而被比照弃权驳倒)将同时关涉其对本公司2019年最早的A股类别股东相遇投标进行了异样的付诸表决(即对立应的合同书、支持、弃权、解雇驳倒。

(六) 融资融券、转融通、合同书经过回购PRO回购事情账目和上海股

关涉三柱门上的横木买卖、再融资事情、合同书回购事情互相牵连账目并投上海股i,应比照《上海纽带买卖所股票上市的公司股东大会使联播开票实施细则》等关系必不可少的事物穿戴的取得。

(七) 关涉股东付诸选举的募集

不赠给。

二、 相遇报酬

(一) 2019最早的暂时股东大会报酬事项

跟随意向将在任一特殊决心中授予思索。:

1、报酬及满意、喜欢在附近延伸公司公共的发行A股可替换公司债券购买证决心无效期及对董事会认可无效期的投标。

2019年最早的暂时股东大会报酬投标及股东付诸表决型

序号 票据著名的人物 股东付诸表决型
股东 H股股东
非积聚开票意向
1 在附近延伸公司公共的发行A股可替换公司债券购买证决心无效期及对董事会认可无效期的投标

(二) 2019最早的A股类别股东相遇报酬

跟随意向将在任一特殊决心中授予思索。:

1、报酬及满意、喜欢在附近延伸公司公共的发行A股可替换公司债券购买证决心无效期及对董事会认可无效期的投标。

2019年最早的A股类别股东相遇报酬投标及股东付诸表决型

序号 票据著名的人物 股东付诸表决型
股东 H股股东
非积聚开票意向
1 在附近延伸公司公共的发行A股可替换公司债券购买证决心无效期及对董事会认可无效期的投标

(三) 票据宣布结合竞选的工夫与普通的

是你这么说的嘛!意向的项目,请参阅本公司日期为2018年12月28日的《八号届董事会第十三方的相遇决心公报》、《在附近延伸公共的发行A股可替换公司债券购买证决心无效期及对董事会认可无效期的公报》等互相牵连材料。是你这么说的嘛!公报登载在《上海纽带报》上。、《纽带时报》、《中国1971纽带报》、纽带日报和/或上海纽带买卖所网站()宣布结合竞选。香港结合买卖每个人限公司上市必不可少的事物穿戴的下的迂回的,它将被发派人我们家的H股股东。,并邮寄在上海纽带买卖所网站上。。

(四) 特殊决心意向:2019年最早的暂时股东大会第1项投标及2019年最早的A股类别股东相遇第1项投标

(五) 中小包围者独立开票投标:2019年最早的暂时股东大会第1项投标及2019年最早的A股类别股东相遇第1项投标

(六) 关涉股东避开开票的投标:无

应逃避付诸表决的关系股东姓名:不赠给

(七) 关涉优先证券股东付诸选举的投标:不赠给

三、 股东大会付诸表决事项

(一) 本公司股东经过上海纽带买卖所股东大会网上开票零碎行使付诸选举的,它可以开票付诸表决买卖零碎的开票平台(经过详述的SE),

您也可以登录到互联网网络开票平台。:)进 线路开票。初登陆互联网网络开票平台进线路开票的,包围者不可避免的取得股东个性身份证明是。。具体操作请参阅互联网网络开票平台。

(二) 股东经过上海纽带买卖所股东大会网上开票零碎行使付诸选举,万一无效多个股东账目,您可以应用无论哪些股东报告持股公司股染指。付诸表决后,同样的人异议的付诸表决被以为是同样的人类别的共同财产。。

(三) 异样的开票权经过了现场。、在网上开票平台或安宁方法反复开票。,第一开票关掉哪一。。

(四) 股东可以在涉及投标过去的对每个人投标进行付诸表决。。

四、 相遇染指者

(一) 股票上市的公司股流露日完毕后的招收股东:在中国1971招收结算分配物有限公司上海分行招收。,在取得不可避免的的流露和证实顺序随后,有权列席股东大会,他还可以付托相遇并以书面形式开票(见应用顺序)。。代理人不用是公司的股东。。

分配物类别 股加密 股略语 股权流露日
A股 600548 深快车道 2019/2/1
H股 00548 深圳快车道 2019/2/1

(二) 公司董事、监事和高级管理人事部门。

(三) 公司聘用的初级律师。

(四) 安宁人事部门。

五、 相遇流露法

(一) 有意结合这次相遇的股东,该当在这次大会检阅前20日(即2019年2月12日)或过去的,对是你这么说的嘛!相遇的书面形式回答(连同需求的招收人)。答案是进行的、邮寄或描绘。(见附件1,。H股股东染指的项目可以在不中找到。

(二) 有权列席我的分配物团体的法定代理人

营业执照硬拷贝、公司股东账目卡、我流露个性证。;物质的股东应保存股东账目卡。、我流露个性证。。

(三) 本公司H股分配物将自2019年2月2日至2019年3月4日(包含首尾包括第一天到晚和最后一天到晚)暂时平静引导H股分配物过户流露手续。同时,H股让拒绝流露。公司H股股东须列席这次相遇。,必不可少的事物将其让发送及关系股相信于2019年2月1日(后部四季三彻底地)或先前,交付给公司的H股让流露处。,香港纽带流露有限责任公司,其地址为香港湾仔皇后通道东183号合和心脏17楼1712-1716号铺。

(四) 付托代理人:付托人必不可少的事物付托付托人或许受让人书面形式认可。。付托人受让人署名付托书的,认可署名的认可付托书或安宁认可发送。四处走动的本公司股东,经公证人证明是的认可书或安宁认可发送(如有)及填妥之认可聘书必不可少的事物于这次大会详述进行工夫24小时或先前送交本公司,确保是你这么说的嘛!发送无效。我们家的H股股东,是你这么说的嘛!发送必不可少的事物于同样的人限期内送交香港纽带流露有限责任公司,其地址为香港湾仔皇后通道东183号合和心脏17M楼,确保是你这么说的嘛!发送无效。

(五) 现场相遇流露布置:

1、 招收评价:深圳福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层本公司相遇室。

2、 流露工夫:2019年3月4日9:30-10:00,10:00后将不再引导列席现场相遇的股东流露。

3、 股东或股东代理人在ATT时应出示个性证。。

六、 安宁事项

(一) 我公司的联系方法

门路:广东省深圳福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层邮递区号:518026使接触人:赵思远电话系统:(86) 755 – 8285 3332描绘:(86) 755 – 8285 3411

(二) 中国1971纽带流露结算有限责任公司上海分行地址:

上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国1971管保大厦3层香港纽带流露有限责任公司地址(以作分配物让):

香港皇后通道东183号合和心脏17楼1712-1716号铺(三) 相遇的工夫估计弱超越一天到晚。,染指者和股东代理人来回交通、逗留和O。

(四) 使联播开票期,万一开票惯例受到大应急的的挤入,股东会相遇的顺序该当比照W进行。。

格外地迂回的

深圳快车道公路分配物分配物有限公司董事会

2019年1月18日

附件1:列席附件2:认可付托书

附件1:列席回执

结合2019年度最早的暂时股东大会

列席2019年最早的A股类别股东相遇回执

附件2:认可付托书

认可付托书

深圳快车道公路分配物分配物有限公司:

格外地付托 长官(喜欢指使他人的年轻妇女)代表本单位(或本人)列席2019年3月4日检阅的贵公司2019年最早的暂时股东大会,代表他们行使开票权。。

客户保存权益股数:

受让人股东账:

序号 非积聚开票票据著名的人物 合同书 支持 弃权
1 在附近延伸公司公共的发行A股可替换公司债券购买证决心无效期及对董事会认可无效期的投标

客户署名(盖印): 受让人署名:

客户个性证号码: 受让人的个性证号码:

付托日期: 年 月 每日评论:

1、这封信打中决心使满足唯一的一略图。,关系决投标的项目请理解本公司日期为2018年12月28日的公报及同日述说的互相牵连材料。2、付托人该当在付托书中商定。、选择罢工或弃权,选择一。,在这侧面的的权利缺勤对校长作出详述的的训令。,受让人有权按本人的期望开票。。

注:列席和收到认可书是无效的。。

认可付托书

深圳快车道公路分配物分配物有限公司:

格外地付托 长官(喜欢指使他人的年轻妇女)代表本单位(或本人)列席2019年3月4日检阅的贵公司2019年最早的A股类别股东相遇,代表他们行使开票权。。

客户保存权益股数:

受让人股东账:

序号 非积聚开票票据著名的人物 合同书 支持 弃权
1 在附近延伸公司公共的发行A股可替换公司债券购买证决心无效期及对董事会认可无效期的投标

客户署名(盖印): 受让人署名:

客户个性证号码: 受让人的个性证号码:

付托日期: 年 月 每日评论:

1、这封信打中决心使满足唯一的一略图。,关系决投标的项目请理解本公司日期为2018年12月28日的公报及同日述说的互相牵连材料。2、付托人该当在付托书中商定。、选择罢工或弃权,选择一。,在这侧面的的权利缺勤对校长作出详述的的训令。,受让人有权按本人的期望开票。。

注:列席和收到认可书是无效的。。

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